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去年央行反洗钱处罚金额超5亿元

时间:2021-03-23 16:06 热门关注: 央行 5亿元 去年来源:杂五烩九作者:小天 点击:

本报北京3月22日电  (记者吴秋余)中国人民银行近日公布的数据显示,近年来,人民银行不绝强化风险为本的监打点念,持续加大执法检查力度,创立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制,2020年对6评论4家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查,依法完成对537家义务机构的行政处罚处罚金额5.26亿元,处罚违规个人评论000人,处罚金额2468万元。

据介绍,金融系统的反洗钱职责表此刻预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务,,包罗创立反洗钱内控制度,开展洗钱风险打点,履行客户身份识别、大额和可疑交易陈诉、客户身份资料和交易记录生存义务,依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。

2020年,人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易陈诉258万份。各级人民银行发现并接收重点可疑交易线索评论6926份,开展反洗钱调查7804次,向侦查、监察机关移送线索5987次;配合侦查、监察机关对332评论起案件开展反洗钱协查,协助破获涉嫌洗钱等案件7评论0起。

《 人民日报 》( 202评论年03月23日 07 版)

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|  2021-03-23发布  |   次关注    收藏

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